2020年8月31日，公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过，标志着公司非公开发行A股股票事项取得阶段性成果。

       非公开发行事项简介：

       “十二五”及“十三五”期间，国家政策对海洋工程领域扶持力度不断加大，发展高端海洋工程装备制造成为国家重点支持的行业。公司紧密跟随政策指引，持续开拓市场，强化经营能力，自2018年以来，随着行业市场不断复苏，公司凭借自身核心竞争优势，陆续取得多个大型项目订单，包括合同总金额高达47.2亿元人民币的Arctic LNG 2项目。随着对主营业务领域市场的不断开拓，公司迎来了发展的新机遇。为了提升公司现有的生产能力，满足业务需求，增强公司的可持续发展能力，公司筹划了本次非公开发行A股股票事项，拟非公开发行A股股票数量不超过70,243,500股，募集资金金额不超过79,860.00 万元。本次非公开发行募集资金将用于投资建设“临港海洋重工建造基地四期工程项目”、“天津港大沽口港区临港博迈科2#码头工程”，并补充部分流动资金。

       非公开发行事项回顾：

       1、2019年12月6日，公司非公开发行事项获第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，公司于次日披露了《公司2019年度非公开发行A股股票预案》（相关事项尚需经过公司股东大会审议）；

       2、2019年12月24日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行有关议案；

       3、2020年2月14日，监管部门发布《上市公司非公开发行股票实施细则》，《细则》对非公开发行认购对象数量上限、限售期等事项的规定进行了调整；

       4、2020年3月19日，经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，按照最新的《上市公司非公开发行股票实施细则》，对《公司2019年度非公开发行A股股票预案》进行了修订，并同步更新了最新的财务数据；

       5、2020年4月9日，前述修订事项通过公司2019年年度股东大会审议通过；

       6、2020年5月28日，公司正式向证监会提交非公开发行A股股票申请；

       7、2020年6月底，证监会向公司出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201248号）；

       8、2020年7月24日，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，对《公司2019年度非公开发行A股股票预案》进行了修订，针对部分认购对象进行调整；

       9、2020年7月27日，公司针对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》进行了回复；

       10、2020年8月中旬，公司收到证监会出具的《关于请做好博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》，并于2020年8月22日对有关问题进行了回复；

       11、2020年8月31日，公司非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过。