公司于2020年3月19日9点30分，在开发区公司总部408会议室召开了第三届董事会第九次会议。会议由公司董事长兼总裁彭文成先生主持，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本次会议采用现场结合通讯方式召开，部分身处天津以外地区的董事及独立董事采用视频方式出席了本次会议，其他董事及公司高级管理人员以现场形式出席了本次会议，公司证券部同事列席了会议。

       本次董事会就《博迈科海洋工程股份有限公司2019年年度报告及其摘要》、《博迈科海洋工程股份有限公司董事会2019年度工作报告》、《博迈科海洋工程股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《博迈科海洋工程股份有限公司2019年度内部控制评价报告》、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等30项议案进行审议。

       公司于2020年3月19日10点30分，在开发区公司总部407会议室召开了第三届监事会第六次会议。会议由公司监事会主席王永伟先生主持，公司各位监事出席了本次会议，公司董事会秘书王新、证券部经理宋杨列席本次会议。

       本次监事会就《博迈科海洋工程股份有限公司2019年年度报告及其摘要》、《博迈科海洋工程股份有限公司监事会2019年度工作报告》、《博迈科海洋工程股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《博迈科海洋工程股份有限公司2019年度财务决算报告》、《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》等21项议案进行审议。

       上述会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的相关规定，会议全部议案由证券部经理宋杨在会议现场进行宣读、介绍，会议采用现场投票方式进行表决，相关议案全部获得通过，并形成决议，会议圆满落幕。

       疫情期间，公司灵活运用多种通讯方式，在保障防疫工作基础上切实保证了公司“三会”决策的顺利进行。经上述会议审议，公司顺利披露了2019年度报告及其他相关公告，切实保障投资者知情权；同时，针对“再融资”新规调整了公司非公开发行股票预案，充分借助政策引导，扩大融资对象范围，促进融资的顺利进行，助力公司战略目标的实现。